La Comisión de Hacienda aprobó en lo particular la propuesta de dictamen de la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, con la reserva de los artículos 19, 20, 34 y 64, para un mayor análisis.

El presidente de este órgano legislativo, Mario Alberto Becerra Pocoroba, integrante del grupo parlamentario del PAN, informó que será el próximo martes cuando se concluya el análisis y votación del documento que consta de 66 artículos y 10 transitorios, mismo que será entregado a la Comisión de Justicia.

Mencionó que el artículo 19, relativo a las actividades que estarán obligadas a brindar información a la autoridad fiscal, que entre otras están los juegos con apuesta; concursos o sorteos, emisión y comercialización de cheques de viajero; comercialización de metales preciosos, joyas o relojes, compra-venta de vehículos, así como los montos de dinero que deberán reportar en operaciones financieras, “constituye el punto más importante de la Ley y del que se tiene un mayor debate, por lo que se acordó discutirlo en una sola sesión por separado”.

De acuerdo con la Comisión de Hacienda, el artículo 20 del proyecto de dictamen está vinculado con el 19, relativo a identificar a clientes y usuarios de actividades vulnerables; en tanto que el 34 se refiere a prohibir operaciones y pago en efectivo por una cantidad igual o superior a un millón de pesos; el 64 es concerniente a las sanciones a quien o quienes proporcionen información falsa o alterada respecto de los delitos de lavado de dinero.

Becerra Pocoroba indicó que salvo dichos artículos, “prácticamente aprobamos toda la propuesta en lo general y en lo particular. Hasta el momento se han encontrado consensos en lo que respecta a la estructura de la ley; cómo se otorgarán los avisos a la autoridad, la privacidad de los informantes, las visitas de verificación y las sanciones”.

Señaló que de considerar viable la comisión que preside el diputado Humberto Benítez Treviño, la propuesta serviría de base para el dictamen final de la Ley contra el lavado de dinero.

“Si la Comisión de Justicia así lo considera, lo convierte en dictamen y como nosotros ya lo aprobamos, iríamos en forma conjunta a la firma del mismo como comisiones unidas y una vez aprobado pasaría al Pleno de la Cámara de Diputados”.

En este sentido, el diputado Becerra Pocoroba hizo un llamado a la Comisión de Justicia para que inicie la revisión del proyecto, toda vez que, dijo, es un tema prioritario y a todos interesa.

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