Palacio Legislativo 3-III-09 (Notilegis).- Diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentaron una iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de combatir el lavado de dinero en nuestro país.

En la exposición de motivos, los legisladores de Nueva Alianza, señalan que en México no hay estimaciones oficiales en el sistema financiero sobre el lavado de dinero derivado de actividades ilícitas como narcotráfico, secuestro, pornografía infantil y piratería, aunque cálculos de organismos internacionales sitúan la cifra en torno de 25 mil millones de dólares anuales.

Por lo anterior, señalan que deben revisarse todas las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero relacionadas con bancos, casas de cambio, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto limitado, almacenes generales de depósito y el resto de intermediarios sujetos a regulación.

De acuerdo a la propuesta de los legisladores de Nueva Alianza, el Artículo 10 de esa ley quedará como sigue:

“A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sepodrán realizar auditorías a personas físicas o morales cuando haya indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada, o que poseen, administren, dispongan o manejen recursos financieros de procedencia ilícita. En cualquier caso el Ministerio Público razonará fundadamente su solicitud, basándose en la aportación de elementos que reciba de las autoridades competentes o de las personas que aporten pruebas convincentes”.

Los diputados que signan esta iniciativa son Silvia Luna Rodríguez, Mónica Arriola, Manuel Cárdenas Fonseca, Ariel Castillo Nájera, Humberto Dávila Esquivel, Jacinto Gómez Pasillas, Blanca Luna Becerril, Ana Elisa Pérez Bolaños e Irma Piñeyro Arias.

Indica el documento que cada vez más países comienzan a regular y combatir el lavado de dinero. Sin embargo, las investigaciones este ilícito realizadas por el gobierno mexicano han sido recientemente objeto de críticas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un reporte difundido en enero pasado, el FMI reconoce avances en la estrategia mexicana de combate del lavado de dinero, pero considera que las consecuencias de las actividades del crimen organizado no han sido debidamente investigadas.

Actualmente, destaca el informe referido del FMI, las unidades de inteligencia carecen de acceso directo a los expedientes judiciales debido a restricciones legales, como la reserva de las averiguaciones previas.

Por ello, el FMI expresa la necesidad de que el Servicio de Administración Tributaria y las unidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda trabajen coordinadamente para garantizar el acceso "puntual, total y seguro" a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.

El documento también cita la insuficiencia de recursos asignados a las unidades de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y de inteligencia financiera como una de las causas determinantes en la insuficiencia del combate del lavado de dinero.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.