Palacio Legislativo 26-IV-2009 (Notilegis).- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el dictamen que faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para supervisar los centros cambiarios y exclusivamente para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Durante una reunión de trabajo, la instancia legislativa aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el cual cambia la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que la CNBV sea ahora la dependencia encargada de la mencionada supervisión a centros cambiarios.

El dictamen señala que las entidades que quieran operar como centros cambiarios y transmisores de dinero deberán de registrarse como tales ante la CNBV a efectos de ser supervisados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También deberán organizarse como una sociedad mercantil y contar con un lugar físico exclusivo para la realización de sus operaciones.

Establece como prohibición que los centros cambiarios realicen propaganda para aquellas ciudadanas que no estén registradas en la CNBV, y que personas físicas o morales no registradas en la Comisión lleven a cabo la actividad de compra venta de divisas de forma habitual y profesional.

Asimismo propone un régimen de sanciones para aquellos centros cambiarios y transmisores de dinero que no se registren e incumplan con los requisitos establecidos en la Ley para operar como tales, así como un régimen de clausura y/o delitos.

“Para que los centros cambiarios tengan un fácil acceso al sistema bancario, el dictamen incluye los principios para que estas entidades se agrupen en organismo gremiales”, señala el documento.

ASC