Palacio Legislativo 30-IV-2009 (Notilegis).-El Pleno de la Cámara de Diputados validó con 295 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el cual faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para supervisar los centros cambiarios y exclusivamente para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La citada reforma cambia la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que la CNBV sea ahora la dependencia encargada de la mencionada supervisión a centros cambiarios.

El dictamen establece que las entidades que quieran operar como centros cambiarios y transmisores de dinero deberán de registrarse como tales ante la CNBV, a efectos de ser supervisados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y deberán organizarse como una sociedad mercantil y contar con un lugar físico exclusivo para la realización de sus operaciones.

Indica como prohibición que los centros cambiarios realicen propaganda para aquellos ciudadanas que no estén registradas en la CNBV, y que personas físicas o morales no registradas en la Comisión lleven a cabo la actividad de compra-venta de divisas de forma habitual y profesional.

También propone un régimen de sanciones para aquellos centros cambiarios y transmisores de dinero que no se registren e incumplan con los requisitos establecidos en la Ley para operar como tales, así como un régimen de clausura y/o delitos.

“Se otorga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de ordenar a las instituciones de crédito, casas de bolsa y casas de cambio con las que operen los centros cambiarios y transmisores de dinero, que suspendan o cancelen los contratos que tengan celebrados con dichas personas, cuando se presuma que éstas se encuentren violando lo dispuesto en la ley”, señala el documento.

ASC