•Auditorías del SAT a los equipos de futbol: Trejo Pérez
•Toda empresa coadyuvante al blanqueo de dinero debe ser fiscalizada: Castaño Contreras
•Se debe investigar quiénes son los prestanombres que le sirven a la delincuencia organizada: Izquierdo Bustamante

Palacio Legislativo 08-VI-2009 (Notilegis).- Diputados del PRI, PRD y PAN coinciden en que la Secretaría de Hacienda debe fiscalizar a fondo los ingresos de las empresas para evitar la evasión, elusión o blanqueo de recursos y aclarar los señalamientos de que equipos del futbol son utilizados para lavar dinero.

El integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Pablo Trejo Pérez (PRD) aseguró que el área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda debe cumplir con su obligación de mantener un control fiscal de los sueldos de jugadores de primera y segunda división para verificar si tienen otro tipo de ingresos.

“Si ya se tienen evidencia que eso esta ocurriendo (que narcotraficantes estén lavando dinero por intermedio de los equipos, comprando jugadores con transacciones oscuras) lo más sano sería pues que se les practicara auditorías por parte del SAT, para ver si están señalando los ingresos como deben de ser”, puntualizó.

El diputado recordó que los legisladores de su bancada propusieron que se aboliera, en la pasada Reforma Fiscal el secreto fiscal para atacar el lavado del dinero ya que, dijo, es una de las formas más eficientes para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, sin embargo Hacienda se negó.
“Hacienda no estuvo de acuerdo, argumentó que dejar esta información al público general podría provocar actos delictivos como el secuestro, y nosotros decíamos que todos sabemos el dinero que tienen los grandes magnates publicado en revistas especializadas internacionales al final de cuentas ellos no aceptaron la propuesta y ahora no se pueden quejar de que no los apoyamos en su lucha contra el narcotráfico”, enfatizó.

En entrevista por separado, el diputado Cristián Castaño Contreras (PAN), señaló que toda empresa coadyuvante al blanqueo de dinero y a las estrategias que tiene el crimen organizado “debe ser sometida a los más estrictos criterios y políticas de fiscalización así como de revisión”.

Aseguró que las unidades de Hacienda son las primeras responsables de revisar que los ingresos y egresos, tanto de las personas físicas como morales sean coherentes con las declaraciones, status social y económico que guardan.

“Es conocido que distintas corporaciones han sido constituidas precisamente para ser fachada de las organizaciones del crimen y con las cuales desarrollar estrategias para el blanqueo del dinero en esta circunstancias pues han sido presas empresas de diferentes niveles, toda empresa vinculada al blanqueo de dinero deber ser sometida a los más estrictos criterios y políticas de fiscalización así como de revisión”, dijo

Por su parte, el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (PRI), aseguró que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados siempre le ha exigido a la Secretaría del ramo cumplir con la obligación de evitar que haya evasión fiscal, así como de informar la procedencia de los recursos financieros que se manejan en el ámbito del comercio.

“Para evitar el lavado de dinero se debe ubicar de dónde salen los recursos porque no pueden aparecer de la nada, siempre se conoce de cuántos son los fondos y también lo que representa que trae la inversión, de suerte que lo que no este en esos ámbitos esta seguramente implicado con cosas ilegales”, dijo.

Recordó que su bancada siempre ha propiciado un ambiente en el que Hacienda pueda acceder al conocimiento de cómo se usan los recursos de las personas físicas y morales, por lo que enfatizó: “se debe investigar quiénes son los prestanombres que le sirven a la delincuencia organizada”.

ASC