Palacio Legislativo 24-VIII-2010 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN y PRD se pronunciaron por combatir a fondo el lavado de dinero, al considerarlo el corazón financiero de la delincuencia organizada. Expresaron su compromiso de abordar el tema como una prioridad en los trabajos del próximo periodo de sesiones.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray Caso (PRI), señaló que el combate al lavado de dinero tiene que ser una de las grandes prioridades para el Estado mexicano y todos los niveles de gobierno, por lo que manifestó su interés por conocer la propuesta que prepara el Ejecutivo federal.

El diputado confió que la propuesta que se prepara en el Ejecutivo contra este fenómeno sea eficaz y moderna, al asegurar que experiencias de otros países señalan que atacar las finanzas de los grupos delincuenciales es una garantía para terminar con las mafias.

Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encargada de hacer las investigaciones de lavado de dinero, no ha dado resultados mayores en los últimos años.

“Esta Unidad recibe una gran cantidad de reportes que los bancos tienen que generar y yo no he conocido casos relevantes. A veces, incluso se dedican más a recopilar información y juntar recortes de periódico. Yo no recuerdo un caso relevante donde la Unidad de Inteligencia Financiera haya dado un resultado contundente por lo que se le debe de establecer obligaciones claras porque de nada sirve monitorear los movimientos en efectivo si una vez que se tiene el registro se investigue y se actué en consecuencia”, lamentó.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Luis Enrique Mercado Sánchez (PAN), enfatizó que es bienvenida cualquier iniciativa que pretenda atacar el “corazón financiero” del crimen organizado, sin embargo destacó que se debe de evitar que estas reformas lastimen a los negocios lícitos en lugar de atacar a quienes lavan dinero.

Recalcó que dicha iniciativa no debe de dañar los negocios lícitos “porque a veces por tratar de ponerle obstáculos a una actividad delictiva como es el lavado de dinero, se le ponen obstáculos al comerciante o al empresario que está haciendo sus labores bien y que se enfrenta a un nuevo obstáculo para hacer su labor empresarial debido a los temas de lavado de dinero”.

Luego de que la iniciativa que presentará el Gobierno federal establece que cualquier transacción que se realice arriba de 100 mil pesos deberá hacerse mediante transferencia bancaria, el diputado por el PAN enfatizó: “se deben de prohibir definitivamente las operaciones en efectivo porque es ilógico que alguien vaya a comprar un automóvil de 400 mil pesos en efectivo o un departamento de 5 millones en efectivo, ese sólo hecho puede inducir que se está lavando dinero”.

En la opinión del secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Vidal Llerenas Morales (PRD), la iniciativa que envíe el Ejecutivo federal debe contener elementos claros que ataquen el lavado de dinero, en el que se incluya la figura de extinción de dominio y se contemple dentro de la confiscación de bienes montos destinados a apoyar a las personas que han sido víctimas del crimen organizado.

En entrevista, el legislador del PRD afirmó que se deben establecer controles en la compraventa de bienes inmuebles y de dólares, además de obligar a los bancos a dar información cuando se detecten movimientos y operaciones irregulares.

Llerenas Morales dijo que estarán abiertos al debate en la materia, toda vez que esta iniciativa ayudará a cambiar la estrategia de combate frontal que sigue el gobierno federal en contra del narcotráfico. “Debe ser con actos preventivos, con inteligencia y evitando el lavado de dinero”, acotó.

Aclaró que el área de la Secretaría de Hacienda que se encarga de perseguir el delito, debe ser fortalecida y estar integrada por personas con alto nivel de profesionalización y control de confianza. “La ley debe crear las condiciones para que tengamos una Unidad de Inteligencia Financiera que si funcione y permita atacar problemas como el contrabando”, señaló.

ASC / JZM