Palacio Legislativo 23-02-2011 (Notilegis).- Entre 25 mil y 40 mil millones de dólares en efectivo ingresan anualmente de contrabando a México producto de la venta de drogas en Estados Unidos, parte de los cuales son lavados en el país, afirmó el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Ramón García Gibson.

Al participar en la mesa redonda Lavado de Dinero, organizada por el Comité del Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), el especialista detalló que el gobierno federal trabaja para detectar operaciones de procedencia ilícita en institución financiera o a la economía formal, o cuando a través de actividades sofisticadas, para el lavador de dinero se hacen transacciones que son muy difícil de detectar para una institución financiera.

Por su parte, el titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Alberto Balbuena Balbuena, afirmó que es relevante para prevenir y combatir el lavado de dinero la iniciativa que analiza el Senado de la República, la cual permitirá regular las actividades y profesiones no financieras designadas, que por el ámbito de su función pueden ser vulnerables a ser utilizadas en sistemas de lavado de dinero como son las de contadores, abogados, joyeros y empresas de blindaje.

En su participación, dijo que para frenar el fenómeno se requiere que las autoridades y la sociedad civil trabajen de manera coordinada para lograr que quienes pretendan usar el sistema financiero para lavar dinero, busque otras opciones que no sean en nuestro país.

“No queremos que nuestro sistema financiero se vea contaminado por este tipo de operaciones, y si llega a penetrarlo ¿qué vamos a hacer?”
Señaló que si se compara el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera con las acciones de otros países, “estamos al mismo nivel de cumplimiento como la India, Brasil, China, Corea, Sudáfrica, Estados Unidos, Reino Unido, España, Singapur y Suecia, y esto ha sido reconocido por la comunidad internacional.

“No obstante que cumplimos con estos estándares, seguimos trabajando en materia de calidad del análisis de la información y en la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clientes”.

Balbuena Balbuena expuso que debe haber una coordinación con todas las demás dependencias, como son supervisores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Policía Judicial, la PGR, es decir, el conjunto de autoridades que estamos trabajando para prevenir y combatir el lavado de dinero.

Insistió en que se trabaja coordinadamente con la PGR para entregarle el producto que ellos necesitan y poder judicializar exitosamente esos casos.

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