Palacio Legislativo 05-08-2011 (Notilegis).- El procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisekel, señaló que la minuta del Senado contra el Lavado de Dinero establece regulaciones a los particulares para que identifiquen posibles operaciones donde se utilice dinero de procedencia ilícita e informe a las autoridades correspondientes.

En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el funcionario indicó que actualmente la Procuraduría Fiscal, no tiene facultades más que para actuar en procesos financieros reportados por las instituciones bancarias.

“Actualmente existe un régimen de combate al lavado de dinero, pero únicamente aplica para instituciones o entidades financieras; se basa en los reportes de inusualidad, que es aquella operación sospechosa que sale del perfil creditico, de un cliente y que un banco está obligado a reportar a la autoridad”.

“Lo que se pretende hacer es completar el esquema, actualmente no es posible fiscalizar actos de probable lavado de dinero en actos que se realicen fuera de las entidades financieras como son los comerciales o de servicios. Resulta muy difícil para la autoridad identificar tales esquemas sin la colaboración de los particulares, sin que eso signifique transferir la responsabilidad de las autoridades a los ciudadanos”.

Explicó que el modelo en el que se basó el Ejecutivo para elaborar la Ley Contra el Lavado de Dinero de países como España que estudio el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“El modelo no es una invención, no tratamos de inventar el hilo negro, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con base en estudios de los distintos países propuso todas estas series de medidas”, dijo.

Consideró necesario que México emprenda prácticas para evitar el lavado de dinero como las que realiza España, pues en dicha nación se requiere autorización dentro del mismo país para trasladar hasta 10 mil euros en efectivo.

“El problema de lavado de dinero es de tal magnitud que por más eficiente que sean los servicios de investigación policial y financiero de un país, si no hay estos avisos o reportes de manejo de efectivos no se puede combatir el lavado de dinero.

Precisó que los negocios a los que mayor frecuencia se recurre para lavado de dinero son los que por su naturaleza tendrían un gran volumen de clientes anónimos, operaciones que pueden liquidarse en efectivo y los que pueden cambiar efectivo por bienes que mantienen su valor en el mercado, como son inmuebles vehículos, relojes, arte, antigüedades, joyas, piedras y metales preciosos.

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