Palacio Legislativo 09-08-2011 (Notilegis).- Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público cuestionaron al Subprocurador Fiscal, Ramón Cabrera León, sobre los lineamientos de la minuta de la Ley contra el Lavado de Dinero.

Durante la reunión de trabajo, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Mario Alberto Becerra Pocoroba, del grupo parlamentario del PAN, explicó que la minuta no establece mecanismos internacionales que permitan diferenciar qué operación vulnerable es de procedencia ilícita y cuál no.

Consideró que la ley debe contemplar los parámetros que den certeza jurídica absoluta para que las personas que reporten una operación como vulnerable, realmente esté acompañada con la presentación de una denuncia ante la Unidad de Análisis Financiero.

“Si tú adquieres un automóvil por más de 400 mil pesos, la operación se convierte en vulnerable, pero eso no significa que quien compre un automóvil de ese precio está cometiendo un acto ilícito; entonces, qué parámetros vamos a tener para que alguien que compró 10 automóviles sí sea un foco rojo y permitir a la Unidad Financiero perseguir un delito”, subrayó.

El secretario de la Comisión, David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, propuso establecer una estadística monetizada para capturar al crimen organizado, luego de cuestionar en qué se basaron para establecer los montos económicos para considerar que sea una operación vulnerable.

“No creo que sea sujeto de la misma investigación y del mismo cuidado del aparato burocrático del Ejecutivo federal un campesino en la sierra de Veracruz que va y compra un vehículo en efectivo, a uno que compra muchas veces varios vehículos para blanquear dinero”, recalcó.

Consideró necesario que la ley establezca mecanismos para que las autoridades correspondientes puedan realizar su banco de datos y puedan tener una mejor inteligencia.

El diputado Mario Di Costanzo Armenta, del grupo parlamentario del PT, se pronunció por vigilar las actividades aduanales, donde afirmó se lava una gran cantidad de dinero y no criminalizar las actividades comerciales en México y utilizando a los ciudadanos para recabar información que compete a las autoridades.

“En las actividades aduanales se introduce dinero ilegal, las estimaciones de 35 mil millones de dólares anuales ubican el 70 por ciento del circulante del país”, expuso.

Agregó que generalizar las operaciones sospechosas pondrían en vulnerabilidad las operaciones económicas del país.

ASC / AMR