Palacio Legislativo 16-08-2011 (Notilegis).- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó los artículos que había reservado en lo particular el proyecto de dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El proyecto de dictamen se turnó a la Comisión de Justicia para poder ser dictaminada y una vez aprobada poder ser votada en Comisiones Unidas.

En entrevista, el presidente de la instancia legislativa, Mario Alberto Becerra Pocoroba, del grupo parlamentario del PAN, detalló las modificaciones que se hicieron al artículo 17, el cual precisa las actividades vulnerables y los montos en que los particulares estarán obligados a reportar a las autoridades.

Precisó que con respecto a la minuta del Senado, se incluyeron a las asociaciones sin fines lucrativos, como los sindicatos, partidos políticos y organismos religiosos entre las actividades que podrán ser sujetas a revisión sin importar si hacen operaciones en efectivo, cheque o cualquier tipo de transacción.

“Incorporamos dos hipótesis que no venían en la minuta, a las asociaciones sin fines lucrativos, porque consideramos que ahí pudieran haber operaciones que pudieran obligar a identificar al sujeto o avisar a la autoridad”.

Indicó que en el caso de las donaciones, se estableció un monto de 100 mil pesos para solicitar información del sujeto y hasta 200 mil para dar aviso a la autoridad.

No obstante, subrayó que los avisos a la autoridad no constituirán delito alguno, hasta que se revise la periodicidad de las transacciones, que serían cotejadas con las declaraciones patrimoniales y con base en ello, el ministerio público procederá.

Dijo que otras actividades que quedaron sujetas a la Ley serán las de compra y venta de bienes inmuebles, a los juegos, a la compra de joyas, de vehículos, a los agentes aduanales y al blindaje.

Becerra Pocoroba señaló que los límites para adquirir bienes en efectivo quedaron establecidos en 500 mil para los inmuebles, 400 mil para compra de autos y hasta 200 mil pesos para compra de joyas y otros bienes.

El diputado Mario Di Costanzo Armenta, del grupo parlamentario del PT, informó que se “encorchetó” el apartado que habla de investigar a los informantes que pudieran actuar de “mala fe”, pues afirmó, es muy difícil probar dicho acto, por lo que se recomienda a la Comisión de Justicia revisar a detalle el tema.

AMR