Palacio Legislativo 30-04-2012 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de la Ley contra el Lavado de Dinero, que dará facultades al gobierno federal para prevenir y detectar operaciones ilícitas.

La minuta aprobada con 342 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, establece a toda persona la obligación de reportar las operaciones que realice por concepto de la venta o arrendamiento de bienes o servicios o donativo y que resulten en recibir pagos en efectivo por montos iguales o superiores a cien mil pesos, o su equivalente en salarios mínimos.

El dictamen que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita y estará adscrito a la Procuraduría General de la República.

La minuta también impone a toda persona la obligación de reportar las operaciones que realice por concepto de la venta o arrendamiento de bienes o servicios o donativo y que resulten en recibir pagos en efectivo por montos iguales o superiores a 100 mil pesos, o su equivalente en salarios mínimos.

El dictamen propone restringir el uso de efectivo en determinadas operaciones vinculadas a activos considerados de alto valor, para obstaculizar al crimen organizado el que pudiera colocar el alto volumen de efectivo que genera su actividad criminal, dentro de la economía formal, así como limitar, que llevara a cabo sus procesos de lavado de dinero protegido por el anonimato que el uso del efectivo permite.

También se limita el pago en efectivo para operaciones para la compra de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; relojes; joyería; metales y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, así como sobre obras de arte.

El documento integra además la restricción para la adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos.

El diputado del PRI, Arturo Zamora Jiménez señaló que esta ley combate, previene y castiga el blanqueo de capitales que provienen de la delincuencia organizada. Este instrumento jurídico dota al Poder Ejecutivo de mejores herramientas en la persecución de delitos de esta naturaleza, indicó.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) indicó que se obliga al reporte de las actividades que serán consideradas como vulnerables para el blanqueo de dinero y se asientan las multas que se podrán imponer en caso de incumplimiento de las disposiciones de la ley.

La diputada del PRD, Dolores Nazares Jerónimo, dijo que según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estiman en 10 mil millones de dólares el excedente que registra el sistema financiero mexicano que presuntamente tiene sus orígenes en actividades ilícitas. Asimismo, se estima que en Estados Unidos se destinan anualmente 65 mil millones de dólares para la compra de drogas.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León indicó que de acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU) estima en al menos 1 billón de dólares el flujo anual de los recursos financieros y de blanqueo de dinero a nivel internacional.
Continurá la discusión en lo particular de la minuta.

IPC