Palacio Legislativo 15-05-2012 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación , diputada Esthela Damián Peralta, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió a la Procuraduría General de la República (PGR), 70 reportes sobre operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como 52 denuncias de hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales 34 fueron consignados ante un juez de Distrito.

Dijo que lo anterior se desprende del resultado de la Cuenta Pública 2010, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una revisión de desempeño a cinco entidades del Gobierno federal: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del SAR y al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La diputada explicó que la ASF determinó que en 2008, como resultado de una evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), México cumplió totalmente 7 recomendaciones, 14.3 por ciento del total; 17 mayoritariamente cumplidas, lo que representó el 34.7 por ciento; 19 parcialmente cumplidas, 38.8 por ciento del total; y 6 no cumplidas, 12.2 por ciento. En esta evaluación el país recibió 168 observaciones.

También dio a conocer que la información de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes de los entes fiscalizados en esta revisión no es confiable, ya que de una muestra analizada la ASF determinó que estas operaciones reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera discrepa de la proporcionada por los organismos reguladores y supervisores en virtud de que los datos no son congruentes.

En relación a la recomendación 23 concerniente a la "Regulación, Supervisión y Monitoreo" a México por el Grupo de Acción Financiera Internacional, la SHCP y entidades pertinentes, no han emitido las disposiciones de carácter general para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo de Uniones de Crédito ni las reformas de las disposiciones aplicables a las sociedades de inversión y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Damián Peralta expuso que lo anterior motivado por la lentitud del proceso para elaborar, revisar y difundir diversas disposiciones de carácter general para regular a los participantes del Sistema Financiero Mexicano en esa materia.

ALRG