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• Se propone endurecer la sanción a una pena de entre 10 y 20 años de prisión y una multa de cinco a diez mil días de salario
El Grupo Parlamentario de Convergencia presentó una iniciativa, la cual tiene como propósito endurecer las penas contra aquellas personas relacionadas con el lavado de dinero.

En entrevista, el diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador de la fracción explicó que se demanda modificar los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 400-bis del Código Penal Federal.

Se solicita que se endurezca la sanción a una pena de entre diez y veinte años de prisión y una multa de cinco a diez mil días de salario.
Indicó que estas modificaciones permitirán evitar el complicado burocratismo y la multiplicidad de unidades gubernamentales que actúan en la investigación de los delitos financieros y de lavado de dinero.

“La modificación al marco jurídico existente y a los mecanismos de supervisión bancaria, para hacer eficaz la lucha contra el lavado de dinero en México, deben ser parte fundamental en la nueva lucha contra la inseguridad, contra el secuestro y en general contra el crimen organizado”, explicó Martínez Álvarez.

Al referirse al párrafo primero de la citada legislación, el diputado dijo que impone sanciones de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a aquella persona que adquiera, enajene, administre, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen una actividad ilícita.

Sobre el párrafo cuarto que establece que para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Martínez Álvarez solicitó que cualquier institución que forme parte de los órganos federales de supervisión bancaria y financiera o de las unidades de investigación de la Procuraduría General de la República puedan hacer la denuncia respectiva.
En tanto, la modificación al párrafo quinto permitiría que las mismas entidades que presentaron la denuncia puedan ejercer facultades de comprobación del delito.

El coordinador de Convergencia manifestó que las transacciones por lavado de dinero a nivel mundial, equivalen a casi 5% del Producto Interno Bruto global, es decir entre 300 mil y 400 mil millones de dólares anuales.

“Aparte del incalculable costo social que genera, impone una peligrosa cuota de corrupción en los mercados financieros, en tanto que en los sistemas políticos socava instituciones democráticas e ignora el Estado de Derecho, a la vez que destruye el orden cívico con impunidad”, destacó Martínez Álvarez.