·Comparecerá el 23 de septiembre y tendrá que responder ante críticas de EU a México por lavado de dinero

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babats Torres, para que explique lo relacionado con la fusión de Banamex y Citibank, así como los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el sentido de que México es un país lavador de dinero.

Sobre el primer tema, el diputado del PRD, Juan Guerra Ochoa argumentó, ante el pleno de la Comisión, que recientemente presentó un punto de acuerdo en el que su grupo parlamentario solicitaba que la CNBV explicara dicha fusión.

Mencionó que el asunto fue un gran escándalo en su momento, toda vez que en la venta de Banamex se evadió un adeudo al Ipab, cuyo monto ascendía a los 3 mil 500 millones de dólares.

“La operación siempre levantó sospechas y quedó la duda de si hubo o no encubrimiento para llevar a cabo la evasión del pago”.

Destacó que el entonces Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se mantuvo en la posición reiterada de que él no era responsable del asunto y que no tenía nada qué ver. “Aunque es poco creíble porque el funcionario tenía que firmar la autorización de la operación”.

El legislador dijo que se ha hecho mención de un oficio con el número 101-1825, de fecha 30 de octubre de 2001, el que se presume está firmado por Gil Díaz, a través del cual se autorizó la operación.

“En realidad la Bolsa de Valores fue sólo para darle cobertura, pero toda la operación estuvo protegida al cien por ciento. Incluso, para evitar dificultades de trámite y evadir leyes, en el citado oficio se autorizó la desintegración del grupo financiero de Banamex a fin de convertirlo en sociedad de responsabilidad limitada”.

Mencionó que de existir este documento, del cual se hace referencia en varias publicaciones del Diario Oficial de la Federación, se comprobaría la responsabilidad de Gil Díaz.

“Las autoridades financieras, la Procuraduría Fiscal, obligadamente tienen que interponer la querella por todas las irregularidades y desvíos, además de fincar las responsabilidades y buscar la recuperación de lo que haya lugar”.

Guerra Ochoa indicó que la prisa para ventilar este asunto es porque fenecería en el mes de octubre del presente año.

Por lo que respecta al segundo asunto, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca (Nueva Alianza) indicó que en la CNBV cuenta con información del Departamento de Estado de EU, referente a que México es un país lavador de dinero.

De acuerdo con el informe, señaló, en nuestro país se efectuaron en 2007, más de 30 mil operaciones bancarias sospechosas, de las cuales 14 mil 500 fueron reportadas y únicamente se investigaron 145. En ese mismo año se lavó entre 21 mil y 25 mil millones de dólares.

Se ha comprobado, dijo, que el crimen organizado deposita en los monederos electrónicos y las tarjetas de débito, grandes sumas de dinero para luego cruzar la frontera e intercambiar su valor en cualquier banco que cuente con transferencia electrónica de fondos con la institución anfitriona.

“Este es un asunto grave, tenemos una situación de extrema fragilidad en el sector bancario. Tenemos una situación de alto riesgo por la opacidad de la información “, recalcó.

“Llevamos más de un año señalando esto y no hemos tenido respuesta de las autoridades hacendarias sobre el particular. Advertimos en su momento que los centros cambiarios y las remesas en camino eran un ente muy propicio para el lavado de dinero y así quedó comprobado, no sólo con los monederos electrónicos”.

Cárdenas Fonseca destacó que ante esta situación, algunos estados de EU cancelaron las remesas hacia México, por considerar que muchas de ellas eran lavado de dinero.

“Las prohibieron por ser lavado de dinero e incluso subieron a la Internet la lista de las más de 200 empresas de cambio que la CIA ha catalogado como ilegales. El presidente de la CNBV dijo que iba a presentar una carta de rechazo y a nosotros nos entregaría una nota explicativa del por qué se manifestaba en contra de los reportes de marzo de 2007 y marzo de 2008 sobre lavado de dinero que emitieron las autoridades estadounidenses”.

Subrayó que “el tiempo ha pasado y no tenemos nada. Se acordó también que presentarían una iniciativa para regular los centros cambiarios y no lo han hecho. La unidad de Inteligencia Financiera podrá aventarse el discurso que quiera, lo cierto es que la realidad es palpable”.

Finalmente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público determinó además citar a comparecer al presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

El diputado Jorge Estefan Chidiac informó que ambos funcionarios deberán presentarse el próximo 23 de septiembre por la tarde, ante el pleno de la Comisión de Hacienda.

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