Palacio Legislativo 16-IV-2008 (Notilegis).- La Secretaría de Hacienda y diputados de la Comisión del ramo se comprometieron a elaborar una iniciativa de reforma para regular a las casas de cambio y evitar el “mercado negro o el lavado de dinero” en las divisas que se envían a nuestro país.

Durante una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, Guillermo Zamarripa, se comprometió a revisar y elaborar un esquema de sanciones para que la autoridad financiera cuente con la facultad de sancionar a los “seudo centros cambiarios” y eliminar el lavado de dinero.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancec-TD), Germán Castro Hernández, pidió que exista una regulación para evitar que se filtren recursos ilícitos al sector financiero mexicano a través de los envíos de dinero electrónico.

“En promedio los envíos de remesas a través de transferencias electrónicas son entre 300 y 400 dólares o hasta ocho y diez mil dólares o sea que es tanta la cantidad de recursos que están llegando de Estados Unidos que pudiera filtrarserecursos ilícitos”, enfatizóCastro Hernández, al explicar que la preocupación de que en México no se necesita una autorización para ser un “transmisor de dinero pagador o receptor de recursos“.

Por lo anterior, destacó que los centros cambiarios no son sujetos a unasupervisión por parte de una autoridad al no requerir una autorización por parte de ésta.

Por lo tanto Castro Hernández propuso que se modifique la Ley General de Organizaciones y Actividades Sociales de Crédito para que la operación de compra venta de divisas tanto en mayoreo y menudeo se permita a través de una autorización por la autoridad competente “y así haya un mayor control al haber registros de todo lo que manejan los sectores y eliminar la informalidad”.

Debido a que no hay una regulación ni sanciones para quienes distorsionen las operaciones mercantiles de prestaciones de servicios, el secretario de la Comisión de Hacienda, David Figueroa Ortega (PAN), pidió que a través de una reforma se le den mayores herramientas a la Secretaría de Hacienda para evitar el lavado de dinero y se le otorguen facultades para sancionar.

En ese tenor, el también secretario de la Comisión, Manuel Cárdenas Fonseca (Nueva Alianza) pidió a la SHCP que presente lo antes posible una propuesta de “cambio legal para que se cristalice esto en una reforma que pueda argumentar quienes son los responsable.

ASC