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Nota N°. 8537 Investigación y sanción si hubo lavado de dinero en HSBC: Cano Vélez. Aplicar la ley: Mercado Sánchez. Que el Senado ratifique Ley contra el Lavado de Dinero: Jaime Correa

Palacio Legislativo 18-07-2012 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN y PRD demandaron una investigación a fondo sobre las operaciones de lavado de dinero en las que incurrió el banco HSBC y castigo conforme la ley; al tiempo de que se pronunciaron por hacer modificaciones jurídicas para fortalecer al sistema financiero.

El diputado del PRI, Alberto Cano Vélez, dijo que se requiere regular las prácticas de monopolios, oligopolios, así como detener los excesos en los que incurren instituciones bancarias con un marco jurídico para que no sólo quede en sanciones administrativas.

En entrevista, el integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que se deben hacer las reformas correspondientes para evitar que los bancos laven dinero no sólo en México, sino en todo el mundo. Reiteró que más allá de sancionar se requiere vigilar y regular los bancos.

”Se debe recuperar la fuerza del Estado para sancionar las irregularidades, no sólo del sistema financiero, sino de todos los excesos de las concentraciones. En el mundo se relajó la supervisión bancaria y financiera, por lo que debemos dar paso más firmes a construir un andamiaje jurídico para que no nos afecten este tipo de prácticas”, dijo.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez (PAN), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que con base a los instrumentos jurídicos que tiene el país se debe investigar las finanzas y las acusaciones en contra del banco HSBC en México, de manera que si se corrobora el delito de lavado de dinero, se apliquen las sanciones correspondientes conforme lo dicta la Ley.

“Las operaciones de lavado de dinero son ilegales en nuestro país, queremos que se investigue quién las hizo, de cuánto las hicieron y cuáles fueron los montos y que se aplique la Ley”, dijo.

Comentó que se deben investigar a los implicados y de corroborar las acusaciones aplicar las sanciones correspondientes.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, José Luis Jaime Correa consideró que el Senado debe aprobar de manera inmediata las correcciones que hizo la Cámara de Diputados al dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de “fortalecer el marco jurídico y tener más herramientas que permitan contrarrestar casos como el que se encuentra el banco británico HSBC.

“Esta es una herramienta muy importante para que el Estado prevenga pero sobre todo tenga instrumentos para enfrentar los temas de lavado de dinero”, expresó

Jaime Correa comentó que deben fortalecerse los esfuerzos del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y el freno a recursos de procedencia ilícita, por lo que exigió que se investigue las finanzas del banco HSBC en México y de corroborar las denuncias, se podría considerar la salida del territorio mexicano de esta banca británica.

IPC/ ALRG

 
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