Palacio Legislativo 20-07-2012 (Notilegis).- El lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, con un costo monetario que se ubicaría en un rango de entre 590 mil millones y 1.5 billones de dólares; mientras que el Congreso en Washington. señala que cada año entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México.

Lo anterior se expone en el estudio “Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales”, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

El análisis señala que el Banco Mundial (BM), calcula que el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es de entre un billón y 1.6 billones de dólares; de los cuales 40 mil millones de dólares son producto de corrupción en países en desarrollo y en transición.

Indica que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) señala que en su país se destinan anuramente 65 mil millones de dólares a la compra de drogas ilegales, de los cuales las agencias federales en el país confiscan sólo mil millones.

Se estima, además, que la venta ilegal de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana, las cuales son introducidas principalmente por territorio mexicano, produce una ganancia anual de 22 mil millones de dólares.

La DEA señala que en la economía mexicana existen un excedente de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima. De igual manera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica un excedente de 10 mil millones de dólares al cierre del año que presuntamente provienen de actividades ilícitas.

El estudio del CESOP indica que el Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Estados Unidos de América (NDIC) estima que cerca de 39 mil millones de dólares se lavan afuera de sus fronteras, acciones que desarrollan principalmente organizaciones de Colombia y México, siendo el nuestro el de mayor volumen.

En este sentido, la NDIC reportó la entrada a México de 17 mil 200 millones de dólares entre 2003 y 2004, mientras que el Congreso en Washington D.C. señala que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen, anualmente, desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, precisa que los cárteles del narcotráfico “blanquean” efectivo por un valor que va de ocho mil millones a 25 mil millones de dólares anuales.

La Organización no Gubernamental estadounidense, No Money Laundering, precisa que los cárteles del narcotráfico obtiene ganancias de alrededor de 5 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, poco más de 59 mil millones de dólares.

Los modelos de Global Financial Integrity y de la Universidad de Columbia en Nueva York estiman que en México los ingresos como máximo van de 36 mil a 38 mil 800 millones de dólares, lo que significa el 3.6 por ciento del PIB, y de éstos de 10 mil a 14 mil 500 millones serán blanqueados.

Estiman que la distribución del blanqueo de dinero según actividad criminal en el país fue: 41 por ciento, drogas; 33 por ciento, tráfico de personas; 20 por ciento, piratería y 6 por ciento, fraude.

En México, señala el documento, las sentencias por investigaciones iniciadas en blanqueo de dinero apenas alcanzan el 2 por ciento y no se cuenta con datos específicos para el secreto bancario.

Esto a pesar de que instituciones como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Sistema de administración Tributaria son los sujetos obligados a prevenir, detectar y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP determinadas operaciones financieras.

IPC