Banca Cremi, propiedad de Carlos Cabal Peniche, quien fue acusado de un fraude por 642 millones de pesos, cuando se autoprestó dinero para aparentar varias operaciones económicas con dicho banco, huyó de la República Mexicana y fue capturado en 1998 en Australia y traído a México.

Banca Cremi dejó de operar formalmente como institución bancaria en 1994, pero hasta hoy el Diario Oficial de la Federación publica la revocación del permiso de operación.

El litigio continúa porque Cabal Peniche se dijo afectado y está exigiendo una cantidad muy importante (Monitor el original, Héctor Jiménez y Germán Dehesa, 13:11, duración 1, 08/01/07, reoc)